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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定于2025年10月9日召开2025年第二次临时股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月9日9:15-9:25,9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统开始投票的时间为：2025年10月9日上午9：15至2025年10月9日下午3：00。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
8、会议地点：江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路48-1盛德鑫泰新材料股份有限公司办公楼三楼会议室
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用可行性分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2025年9月23日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电线）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
3、登记地点：江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路48-1盛德鑫泰新材料股份有限公司证券法务部。
（2）联系电线）联系传线）联系地址：江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路48-1盛德鑫泰新材料股份有限公司
5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。与会人员的所有费用自理。
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月9日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年10月9日（现场股东会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能 参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件 复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________ 年 月 日
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用可行性分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
1.授权委托书中对上述非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”、“弃权”，三者只能选择其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；对累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对、弃权。
